张丽琴,江西鹰潭月湖支行个人业务顾问
2011年9月22日,《赣东都市》以《一个电话,令她跌入陷阱;银行职员,使她免遭损失》为题详细报道了张丽琴的事迹,醒目标题,大幅照片。张丽琴一夜之间成了“名人”。
2011年9月16上午,客户阿清(化名)来到张丽琴的柜台办理汇款业务。她异常的神色和颤抖的双手引起了张丽琴的警觉。当时,阿清正在与对方通话,张丽琴趁机查看了对方账号,发现该账号只要钱进账立即就被取走。她迅速写下“每次汇款马上取走”的纸条递给阿清,并打手势示意暂不要汇钱。对方似乎察觉到了阿清的迟疑,让她离开柜台到外面通话。张丽琴观察着阿清的一举一动,并紧紧跟着阿清,待她放下手机,便请她回到柜台前,仔细地向她讲述自己的分析与判断。
原来,客户阿清(化名)接到一个尾号“110”的电话,称有人盗用她的身份证在深圳开户进行洗钱活动,阿清必须出庭受审,并给了一个账号要她先汇2万元钱。被吓得稀里糊涂的阿清很快把钱汇了过去。见阿清如此容易上当,对方越发得寸进尺,说如果想取保候审就再汇5万元。