2015年03月09日 15:48
来源：凤凰商业

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七、反洗钱类

44.  《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱是指（ A  ）。

A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C、为打击非法金融活动采取的措施

D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

45.  以下不属于洗钱行为的是（  D ）。

A、通过境内外银行账户，使非法资金进入金融系统

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D、在银行进行正常存取款

46.  依据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，任何单位和个人发

现洗钱活动，有权向（   D  ）举报。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行或公安机关

47.  （ C  ）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C、中国人民银行及其分支机构

D、公安侦查部门

48.  《中华人民共和国反洗钱法》规定，（  C ）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A、机关团体

B、企业单位

C、任何单位和个人

D、个人

49.  《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定，洗钱罪情节严重的，处（   C   ）有期徒

刑，并处罚金。

A、2年以上5年以下

B、5年以上8年以下

C、5年以上10年以下

D、3年以上10年以下

50.  金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（ B  ）罚款。

A、500元－1000元

B、1000元－5000元

C、2000元－10000元

D、10000元－50000元