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保护客户资金安全的“金融卫士”

2014年03月27日 14:59
来源：凤凰网商业

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---建设银行山东临沂城区支行成功防范不法分子诈骗客户资金

中国建设银行山东临沂城区支行最近收到了客户王奶奶和家人送来的锦旗，上面写着“业界良心金融卫士”八个大字。老人的儿子感动地说：“这15万元是我母亲一辈子的积蓄，资金未受损失，她都生了一场大病，如果被骗后果可想而知，你们建设银行不仅挽回了资金，也一定程度上挽救了她的生命！”

锦旗背后还有一个感人的故事。

3月6日下午1点，76岁的王奶奶独自来到建设银行临沂城区支行营业室。进门的时候老人行色匆匆，填完表格，她并没有办理业务，而是径直走出银行大厅。通过室外监控画面可以看到，老人一直在银行门口来回徘徊，不停地打电话，近10分钟后，又再次返回银行，并直接走到窗口准备办理业务，老人一系列的异常举动引起了银行值班人员的注意。

大堂经理李艳梅上前询问老人办理什么业务，得知老人要把一本存折上的15万元汇入一个账户中，但在问及汇款用途、是否与对方熟悉等问题时，老人并没有回答，而是一直打着电话，并通过电话与对方就账号等信息进行反复沟通。

工作经验丰富的李艳梅立刻警惕起来，觉得这可能是电信诈骗，而老人通话的对象很可能就是骗子。在类似的诈骗案件中，犯罪分子大多通过电话指导受骗的客户填写转账信息，还会在电话中反复叮嘱受骗人尽量保密，尽量减少与银行工作人员的沟通，告诉她们只有这样才能确保本人账户的资金安全。李艳梅几次向老人提示，但老人就是坚持边通电话边办理转账业务，在说了“一个亲戚说要买房子用的”后，老人就不再提供任何信息了。

李艳梅对这是一起诈骗的判断已经八九不离十了，她通过肢体语言把自己的判断传递给了柜台里给老人办业务的柜员，随即又告知营业室其它当班人员，大家对可能发生的诈骗迅速达成了共识，要最大限度地防止客户资金的汇出，并及时联系到客户的家人。

建设银行在对工作人员的日常培训中，已经将如何发现犯罪线索、识别诈骗、保护客户资金等列为了“必修课”。这些培训和日常工作的经验积累，都给了李艳梅和她的同事们帮助老人的信心。

当班柜员在为老人办理转账业务时，一边耐心地与老人沟通，一边继续询问对方的姓名、身份证号等信息，同时也在为其他工作人员与老人的家属联系争取时间。

柜员告诉老人，经过核对，老人只提供了收款账户姓名，没有提供与之相符的身份证号，汇款业务无法进行。

得知无法成功汇款，老人起身离开了银行，然而不到1分钟的时间，老人又面带难色，急匆匆地返回了银行营业大厅。

这次工作人员直接将老人请进了休息室。经过再三询问才知道，老人接到一个自称北京公安局打来的电话，说老人涉及一起200万的洗钱，为确保财产安全，必须马上把存折里的钱存到对方提供的账户里……

听到这些，李艳梅基本确定老人是被骗了，一边安慰老人，一边与老人的家属取得了联系。家人赶来时，老人紧紧攥着存折，不敢相信自己在建行员工的帮助下躲过了一劫！

后来才有了送锦旗的感人一幕。 “业界良心金融卫士”八个字里，浓缩了王奶奶一家人对建设银行、对李艳梅及其同事们的信赖与感激。

在建设银行的网点里，总有这样感人的故事发生，每次有媒体采访李艳梅这样的大堂经理，她们的回答几乎都是一样的质朴：“这是我们应该做的！”

在互联网金融、移动金融日益发达的今天，依然有很多老年客户选择到银行网点办理业务，一方面是因为她们对新的科技手段不了解，对新的技术心生敬畏，其实还有一个更重要的原因就是她们对银行的信任，对银行员工的信任。只要大家在办理业务时多加一份关注，多花一些心思，就可能成为老人们一生积蓄的“金融卫士”。

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标签：建行 资金 金融卫士 
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